【中國(guó)制冷網(wǎng)】2009年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)監(jiān)票人產(chǎn)生辦法

    各位股東：

    本著務(wù)實(shí)、高效、精簡(jiǎn)和公開(kāi)、公平、公正的原則，董事會(huì)提議本次股東大會(huì)監(jiān)票人產(chǎn)生辦法如下：

    大會(huì)設(shè)監(jiān)票人四人，其中律師一人，監(jiān)事會(huì)推選一人，出席會(huì)議股東推選二人，監(jiān)票人監(jiān)督表決全過(guò)程，并在表決統(tǒng)計(jì)表上簽名。

    對(duì)監(jiān)票人人選采用鼓掌方式通過(guò)。

    哈爾濱空調(diào)股份有限公司董事會(huì)

    2009年6月6日

哈空調(diào)09第一次臨時(shí)股東會(huì)（中國(guó)制冷網(wǎng)配圖）

    關(guān)于哈爾濱空調(diào)股份有限公司向控股股東哈爾濱工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司借款的提案

    各位股東：

    公司募集資金使用項(xiàng)目《500kV變壓器建設(shè)項(xiàng)目》和《百萬(wàn)千瓦超超臨界機(jī)組空冷系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目》已于2008年5月8日通過(guò)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。公司及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)已向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送相關(guān)文件資料，募集資金到位還需要一段時(shí)間。

    目前，公司已購(gòu)得項(xiàng)目用地，并正在進(jìn)行施工建設(shè)。截止2009年1季度末，500kV電力變壓器項(xiàng)目已實(shí)際投資25,422.84萬(wàn)元，項(xiàng)目前期工作、廠房基礎(chǔ)工程以及部分設(shè)備招標(biāo)工作已經(jīng)完成，正在進(jìn)行廠房鋼結(jié)構(gòu)制造及安裝工作；百萬(wàn)千瓦超超臨界機(jī)組空冷系統(tǒng)項(xiàng)目已實(shí)際投資4,414.04萬(wàn)元，正在進(jìn)行廠房基礎(chǔ)施工工作，并且公司已經(jīng)承接了世界第一單百萬(wàn)千瓦超超臨界機(jī)組空冷系統(tǒng)供貨合同，項(xiàng)目建設(shè)的緊迫性不言而喻，公司后續(xù)還需要大量的資金。為使這兩個(gè)項(xiàng)目早日建成達(dá)產(chǎn)，公司擬向控股股東哈爾濱工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司借款，金額為人民幣1億元，期限為一年，利率為同期銀行貸款利率下浮20%。該款項(xiàng)系哈爾濱工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司為解決上述配股項(xiàng)目建設(shè)資金不足的問(wèn)題，支持哈空調(diào)的發(fā)展，經(jīng)哈爾濱市人民政府同意，擬委托招商銀行向哈空調(diào)貸出。

    現(xiàn)將本議案提請(qǐng)各位股東審議。

    哈爾濱空調(diào)股份有限公司董事會(huì)

    2009年6月6日