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大連冷關于召開2008年度股東大會的通知


    【中國制冷網】證券代碼:000530  證券簡稱:大冷股份  公告編號:2009-007


    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。


    一、召開會議基本情況


    1、召開時間:2009年5月20日上午9時30分


    2、召開地點:大連市沙河口區西南路888號公司八樓會議室


    3、召集人:公司董事會


    4、召開方式:現場記名投票


    5、出席對象:(1)公司董事、監事及高級管理人員;(2)截止2009年5月13日下午3時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司A股及B股股東;(3)因故不能出席會議的股東,可委托授權代理人出席(授權委托書式樣附后)。


    二、會議審議事項


    1、提案名稱(1)審議公司董事會2008年度工作報告;(2)審議公司監事會2008年度工作報告;(3)審議公司2008年度財務決算報告;(4)審議公司2008年度利潤分配方案報告;(5)審議關于修改公司章程的報告;(6)審議關于公司2009年度日常關聯交易預計情況的報告;(7)審議關于聘請公司2009年度審計機構的報告;(8)審議公司獨立董事2008年度述職報告;(9)董事換屆選舉;(10)監事換屆選舉。


    2、披露情況提案內容詳見本公司于2009年4月24日刊登在《中國證券報》、《文匯報》上的公司董事會決議公告、監事會決議公告、日常關聯交易公告。


    三、現場股東大會會議登記方法


    1、登記方式:法人股東持單位證明、法人授權委托書辦理登記手續;公眾股東持本人身份證、股東帳戶卡及交割單辦理登記手續;委托出席的必須持有授權委托書;異地股東可以用信函或傳真方式登記。


    2、登記地點:公司接待室


    四、其他事項


    1、會議聯系方式


    聯系地址:大連市沙河口區西南路888號 大連冷凍機股份有限公司證券部


    郵政編碼:116033


    聯系電話:0086-411-86654530


    0086-411-86538130


    傳真:0086-411-86654530


    聯系人員:宋文寶


    2、會議費用:自理。特此公告。


    大連冷凍機股份有限公司董事會


    2009年4月24日


大冷股份2009第一次臨時股東會決議公告大冷股份09年第1次臨時股東會法律意見書大冷股份(000530)多項政策支持 優勢明顯
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